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英国监管机构警告111家未注册的数字货币公司

10-21 业界

英国金融行为监管局(FCA)已经警告消费者不要与111家尚未在FCA注册的数字货币公司交际。

自1月十日以来,所有总部设在英国的数字货币公司都需要遵守反洗钱和反恐筹资法律,并向FCA注册,以便合法经营。很多公司还没如此做。

FCA执法负责人Mark Steward在6月22日“City & Financial’s City Week”活动上声称,不受监管的加密实体对与它们有业务往来的消费者、银行和支付公司构成了威胁,他指出:

FCA已经编制了一份名单,列出了100多家好像未经注册的数字货币公司,以便资金投入者可以仔细检查计划与之交际的公司是不是合规。

鉴于数字货币在英国的蓬勃进步,金融监管机构好像格外警惕。依据FCA自己近期的调查,230万英国成年人目前持有数字货币。然而,资金投入者对他们所拥有些数字货币资产的整体理解有明显的降低趋势。

Steward将数字货币行业的增长比作1630年的荷兰郁金香狂热,并指出害怕错过(FOMO)正促进很多人投机于高度波动的资产。

英国严格的反洗钱法可能会妨碍不少未注册企业的运营,Cointelegraph 6月4日报道称,到现在为止,51家加密公司已经撤回了向FCA的注册申请。

英国政府正在积极努力遏制借助数字货币的犯罪行为,如洗钱和恐怖主义筹资。

据英国《泰晤士报》报道,本月早些时候,伦敦市警察局呼吁修改立法,使当局可以以像现金犯罪的方法处置数字货币。

据报道,警方呼吁立法机构允许冻结同意警方调查的企业和个人的数字货币资产,同时还需要拟定严格的法规,使犯罪分子更难进行数字货币转移。

FCA对数字货币采取了高度小心的态度,政府监督机构在1月份对加密衍生品平台推行了禁令,同时在同一个月警告资金投入者与数字货币有关的风险。

2021年1月十日,FCA被任命为反洗钱和反恐筹资手段的监管者,从这一天起,所有总部设在英国的加密货币公司都需要遵守反洗钱法规,并在FCA注册。

在今年1月十日之前运营的公司,需要申请临时注册规范(TRR),该规范允许公司在FCA进行其正式注册的评估期间继续买卖。

因为全球大时尚病致使处置不准时,导致申请积压,现在仍在处置中,FCA在6月3日宣布,临时注册的最后日期已从2021年7月延长到2022年3月。

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